أعلنت وزارة العدل الاميركية ان لبنانيين هما رشا فرحات وزوجها حسام حاوي اعترفا بأنهما ولعقود، شاركا في مؤامرة لتبييض الاموال بهدف تأمين معدات الكترونية لتلفزيون المنار . وأضافت الوزارة أن رشا عملت على شراء الالكترونيات وتأمينها الى الداخل اللبناني منذ العام 2010 واستمرت في عملها هذا الى حين توقيفها من قبل السلطات الاميركية في شباط الفائت. وهي اتمت عملها وحصلت على الاموال من الداخل اللبناني عبر شخصية لم تتهم حتى الساعة اسماها القضاء الاميركي ucc_1 , وقد استخدمت الاموال لشراء المعدات اللازمة في الولايات المتحدة، واعادت شحنها الى لبنان، مع مجموعة من المتعاونين معها، لتصل في النهاية الى تلفزيون المنار. من أجل تسهيل شراء المعدات الإلكترونية في الولايات المتحدة، استخدمت UCC-1 مجموعة متنوعة من الوسائل لتحويل الأموال إلى فرحات والتي تم تصميمها لإخفاء أصول الأموال. وقد تلقت فرحات أكثر من مليون دولار من التحويلات البرقية من لبنان، ذهب أكثر من 500 ألف دولار منها إلى حساب مصرفي لطرف ثالث كان في الواقع تحت سيطرتها. كما تلقت ما يقارب 80 ألف دولار من الحوالات البريدية التي تتجنب متطلبات الإبلاغ عن الهوية.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
